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Facção sancionada pelos EUA usou sistema americano para transações internacionais suspeitas
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Foto: Reprodução
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A Polícia Federal identificou que um grupo liderado por Victor Henrique de Oliveira Shimada utilizava o Zelle, plataforma de transferências bancárias amplamente usada nos Estados Unidos, para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita. A informação faz parte das investigações que levaram o governo norte-americano a impor sanções ao grupo por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo as apurações, o esquema empregava o sistema de pagamentos digitais, semelhante ao Pix brasileiro, para facilitar a circulação internacional de valores provenientes de atividades criminosas, dificultando o rastreamento dos recursos pelas autoridades.
As sanções anunciadas pelos Estados Unidos incluem o bloqueio de bens e restrições financeiras contra Victor Henrique de Oliveira Shimada e outros integrantes do grupo. A medida foi adotada com base na suspeita de envolvimento em uma rede transnacional de lavagem de dinheiro vinculada ao PCC, considerada uma das maiores organizações criminosas da América Latina.
As investigações indicam que o grupo teria criado uma estrutura financeira para movimentar recursos entre Brasil e Estados Unidos, utilizando empresas e plataformas de pagamento para disfarçar a origem do dinheiro.
O caso integra a cooperação entre autoridades brasileiras e norte-americanas no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, ampliando o cerco às operações financeiras atribuídas ao PCC em âmbito internacional.
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