A mulher responde ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico
O objetivo é fortalecer a capacidade de análise e inteligência financeira do órgão responsável por identificar operações suspeitas
No campo financeiro, a organização utilizava comércios locais para dissimular a origem de valores ilícitos
Comissão também aprova quebra de sigilo de pessoas físicas e jurídicas
Tiziu é um dos alvos da Operação Forja de Hefesto, que apura envolvimento na extração ilegal de cassiterita
Investigação apontou a existência de uma organização criminosa voltada à aquisição, à revenda e ao transporte de entorpecentes, bem como à negociação de armas de fogo e à ocultação de bens e valores
A empresa fornecia maquininha de cobrança, mas não repassava os valores para os lojistas
Lideres terão penas mais duras do que pequenos integrantes de grupos criminosos
Além do dinheiro, as equipes de segurança apreenderam aparelhos celulares, cheques em branco e cadernetas com anotações que indicam uma possível movimentação financeira ilícita
Com um rombo de 8,5 bilhões de reais, o banco do bispo Edir Macedo é a nova dor de cabeça do Banco Central, do FGC e do mercado
Relatório aponta repasses que somam R$ 18 milhões a consultoria que transferiu valores referente a consultoria de parente de Kássio Nunes Marques
Iniciativa das reúne Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) no enfrentamento a organizações criminosas
A fronteira de Rondônia com a Bolívia estende-se por aproximadamente 1.342 km sendo utilizada pelo tráfico internacional
Governo ianque também exige plano para acabar com o PCC e o CV
Antônio Paulo de Oliveira Furlan estava afastado do cargo por determinação do STF
Os dois são suspeitos de fraudes na construção do Hospital Geral do município de Macapá
Prisão foi realizada durante a terceira fase da operação Compliance Zero, que apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro
Segundo o governo chinês medida visa garantir a integridade da população
A iniciativa surge em um cenário de crescimento das fraudes digitais e golpes envolvendo dados pessoais
Durante a Operação Legado Espúrio, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão
Foram cumpridos 35 mandados, sendo 9 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão
Acusações são baseadas na investigação da PF chamada Operação Copia e Cola
Com o objetivo de desarticular grupo criminoso responsável por delitos de tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Os criminosos atuavam em estados do Sudeste e do Nordeste e movimentaram mais de R$ 108 milhões em valores ilícitos
A Casa de Leis não puniu Jair Alves, conhecido como ‘Jair da 29’
A decisão também pede a retotalização dos votos que deve mudar a formação de bancadas na Câmara Municipal
Desde as primeiras horas da manhã, policiais civis realizam diligências no gabinete do vereador e em outros endereços ligados à investigação
Outro ponto sensível é o acompanhamento de movimentações financeiras atípicas no período pré-eleitoral
A Polícia Civil orienta a população a colaborar com as investigações, repassando informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 197.
Uma operação para investigar suspeitas de desvio de recursos públicos ligados à contratação de uma empresa responsável por apresentações musicais bancadas com verba federal no município de Sena Madureira (AC)
Durante a Operação Ruptura, foram cumpridos quatro prisões preventivas e cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus, Santo Antônio do Iça e Tonantins
Formada há menos de um mês, Layla Lima Ayub atuava como advogada em audiências de custódia para membros da facção criminosa
Órgão reforça que Pix não é tributado, não há rastreamento de transações e alerta para riscos de golpes e desinformação nas redes sociais
A ação aconteceu em vários estados do país
Em postagem na rede Truth Social, presidente dos Estados Unidos compartilha imagem que o coloca como chefe de Estado em exercício da Venezuela
A medida busca impedir o envio de armas, peças e insumos que frequentemente alimentam o mercado ilegal
Acusado possui antecedentes por lavagem de dinheiro e responde a procedimento por usurpação de bem da União
Relatório anual da Polícia Militar aponta redução histórica na criminalidade e reforço nas operações de inteligência e tecnologia
Até a última atualização desta reportagem, o deputado Sóstenes Cavalcante não havia se manifestado publicamente sobre a operação
Polícia Federal divulga imagens e detalhes da Operação STOL contra tráfico aéreo de drogas
A Operação Face Oculta investiga possíveis irregularidades envolvendo o vereador e cinco de seus assessores
Megaoperação nacional do Ministério da Justiça e polícias civis prendeu 934 criminosos e Rondônia integrou a operação
Realidade e ficção se confundem na política nacional; a onça Michelle Bolsonaro; o misterioso governador Marcos Rocha; os impactos do agrotóxicos em RO; Leilão de gado em Candeias, e muito mais
Investigações começaram após flagrante de sequestro e cárcere privado praticado pela facção
Preencha o formulário abaixo e nos envie sua sugestão de pauta.
Para comunicar erros nos textos publicados aqui no Rondoniaovivo.com, preencha os dados abaixo e clique em Enviar.