No campo financeiro, a organização utilizava comércios locais para dissimular a origem de valores ilícitos
Comissão também aprova quebra de sigilo de pessoas físicas e jurídicas
Tiziu é um dos alvos da Operação Forja de Hefesto, que apura envolvimento na extração ilegal de cassiterita
Investigação apontou a existência de uma organização criminosa voltada à aquisição, à revenda e ao transporte de entorpecentes, bem como à negociação de armas de fogo e à ocultação de bens e valores
A empresa fornecia maquininha de cobrança, mas não repassava os valores para os lojistas
Lideres terão penas mais duras do que pequenos integrantes de grupos criminosos
Além do dinheiro, as equipes de segurança apreenderam aparelhos celulares, cheques em branco e cadernetas com anotações que indicam uma possível movimentação financeira ilícita
Com um rombo de 8,5 bilhões de reais, o banco do bispo Edir Macedo é a nova dor de cabeça do Banco Central, do FGC e do mercado
Relatório aponta repasses que somam R$ 18 milhões a consultoria que transferiu valores referente a consultoria de parente de Kássio Nunes Marques
Iniciativa das reúne Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) no enfrentamento a organizações criminosas
A fronteira de Rondônia com a Bolívia estende-se por aproximadamente 1.342 km sendo utilizada pelo tráfico internacional
Clientes relatam problemas em oficinas e serviços automotivos e alertam para cuidados em Rondônia
Governo ianque também exige plano para acabar com o PCC e o CV
Investigação aponta que sócio de provedor de internet teria violado sigilo ao alertar criminosos sobre operação policial
Ação visa desarticular um esquema de vazamento de informações sigilosas
Sentença reconheceu crimes de corrupção, lavagem de capitais e associação criminosa ocorridos entre 2014 e 2023
Andréia vem enfrentando, há mais de um ano, um severo quadro depressivo
Em mensagem obtida pela PF, ex-banqueiro indicou que 'amigos' ligaram para o ex-presidente para tentar remediar a situação
Antônio Paulo de Oliveira Furlan estava afastado do cargo por determinação do STF
Os dois são suspeitos de fraudes na construção do Hospital Geral do município de Macapá
Prisão foi realizada durante a terceira fase da operação Compliance Zero, que apura a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro
Segundo o governo chinês medida visa garantir a integridade da população
A iniciativa surge em um cenário de crescimento das fraudes digitais e golpes envolvendo dados pessoais
Durante a Operação Legado Espúrio, a Polícia Federal cumpriu 7 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão
Foram cumpridos 35 mandados, sendo 9 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão
Acusações são baseadas na investigação da PF chamada Operação Copia e Cola
Com o objetivo de desarticular grupo criminoso responsável por delitos de tráfico interestadual de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa
Os criminosos atuavam em estados do Sudeste e do Nordeste e movimentaram mais de R$ 108 milhões em valores ilícitos
Visita da parlamentar evidencia a transformação de resíduos em oportunidade de trabalho, renda e dignidade para catadores
A Casa de Leis não puniu Jair Alves, conhecido como ‘Jair da 29’
O grupo teria oferecido a dirigentes do conglomerado empresarial um "pacote" ilícito que combinava a majoração artificial de créditos presumidos de ICMS
A decisão também pede a retotalização dos votos que deve mudar a formação de bancadas na Câmara Municipal
Desde as primeiras horas da manhã, policiais civis realizam diligências no gabinete do vereador e em outros endereços ligados à investigação
Outro ponto sensível é o acompanhamento de movimentações financeiras atípicas no período pré-eleitoral
A Polícia Civil orienta a população a colaborar com as investigações, repassando informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 197.
Uma operação para investigar suspeitas de desvio de recursos públicos ligados à contratação de uma empresa responsável por apresentações musicais bancadas com verba federal no município de Sena Madureira (AC)
Valor total foi R$ 56 milhões
Durante a Operação Ruptura, foram cumpridos quatro prisões preventivas e cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus, Santo Antônio do Iça e Tonantins
Formada há menos de um mês, Layla Lima Ayub atuava como advogada em audiências de custódia para membros da facção criminosa
Órgão reforça que Pix não é tributado, não há rastreamento de transações e alerta para riscos de golpes e desinformação nas redes sociais
Essa é, com certeza, uma das melhores minisséries do ano, tem o impacto emocional perfeito
A ação aconteceu em vários estados do país
Em postagem na rede Truth Social, presidente dos Estados Unidos compartilha imagem que o coloca como chefe de Estado em exercício da Venezuela
As diligências investigativas permitiram a identificação de diversos investigados e a demonstração da sofisticação operacional da organização criminosa
Preencha o formulário abaixo e nos envie sua sugestão de pauta.
Para comunicar erros nos textos publicados aqui no Rondoniaovivo.com, preencha os dados abaixo e clique em Enviar.