'AL CAPONE': SEFIN e PC deflagram operação conjunta para apurar indícios de fraudes fiscais

Ação integrada investiga possíveis crimes tributários e relações entre empresas suspeitas de integrar grupo econômico informal

Assessoria

20 de Maio de 2025 às 14:28

Atualizada em : 21 de Maio de 2025 às 08:02

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'AL CAPONE': SEFIN e PC deflagram operação conjunta para apurar indícios de fraudes fiscais

Foto: Reprodução da Internet

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Na manhã desta terça-feira (20/05), a SEFIN e a Polícia Civil deflagraram a Operação Al Capone, que visa desarticular uma organização criminosa no Estado de Rondônia, supostamente voltada a crimes financeiros e tributários.

A operação visa o cumprimento de 100 (cem) medidas cautelares, incluindo 25 (vinte e cinco) mandados de busca e apreensão, todas expedidas pela 3ª Vara Criminal de Porto Velho, que visam a busca por documentos e vínculos que caracterizem o grupo econômico de fato, supostamente articulado para dissimular operações e deixar de pagar o imposto devido ao Estado.

Segundo informações, já há indícios de supostos crimes tributários consumados, o que permitirá o encaminhamento de representações fiscais para fins penais à autoridade policial, conforme prevê a legislação vigente.

O nome "Operação Al Capone" faz referência ao famoso gângster americano da década de 1920, que, mesmo envolvido em diversas atividades ilegais, foi finalmente condenado por sonegação de impostos.

O Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos de Rondônia- Sindafisco reafirma o seu compromisso em incentivar o combate à sonegação fiscal, que é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. A sonegação compromete a arrecadação do Estado, reduzindo os recursos disponíveis para áreas essenciais como saúde, educação, segurança e infraestrutura. Além disso, permite que empresas que burlam a lei concorram de forma desleal com aquelas que cumprem suas obrigações, desequilibrando o mercado e desestimulando a livre iniciativa responsável.

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