No decorrer das diligências, as equipes policiais e técnicas apreenderam uma vasta quantidade de materiais
Há indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos
Operação Fluxo Oculto é feita pelo Gaeco e a Receita Federal
Foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados
As transações consideradas atípicas chegaram a aproximadamente R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024
As ações foram desencadeadas por equipes do Batalhão de Polícia de Choque
Tinha fugido do Estado de Pernambuco
Apreensão aconteceu durante a ações da operação AMAS - Programa Brasil Contra o Crime Organizado, coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da CGFRON/DIOPI/SENASP
São cumpridos seis mandados de prisão preventiva e advogada foi presa na manhã desta quinta-feira (21)
Equipe da PM comandada pelo sargento Rocha foi acionada
PF avança em Rondônia na 7ª etapa da Compliance Zero do caso Master que investiga fraudes bilionárias do Banco Master
A operação reforça o trabalho preventivo e repressivo desenvolvido pela corporação no Cone Sul do estado
Henrique Vorcaro foi preso em Belo Horizonte
Quem foi vítima de roubo ou furto nos últimos dias e reconhecer algum dos objetos deverá procurar a Unisp
Contra eles havia mandados de prisão preventiva expedidos pelo TJ/RO
Após apresentar a “emenda Master”, Ciro Nogueira comprou loja na Oscar Freire, apartamento no Itaim Bibi e casa de R$ 5 milhões no Morumbi
Iniciativa reúne instituições de Segurança Pública no enfrentamento a organizações criminosas em 16 estados
Iniciativa reforça a atuação integrada no combate ao crime organizado
A ação também tem por finalidade a recaptura de foragidos da justiça, o cumprimento de mandados de prisão em aberto no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)
Declaração de Ciro Nogueira sobre renúncia volta a circular após senador ser alvo da PF na Operação Compliance Zero
Medida foi decretada pelo prazo inicial de 30 dias, podendo ser prorrogada
PF investiga Ciro Nogueira por suspeita de propina ligada ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro; caso reacende relação do senador com Bolsonaro e o PL
A 5ª fase da Operação Compliance Zero detalha suposto arranjo de vantagens de R$ 13 milhões e uso do mandato de Nogueira pelo banco
Operação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça
O objetivo é frear a comercialização ilícita de produtos sem registro e comprovação de origem e qualidade, inclusive por meio de plataformas digitais.
Antes desta ação, a guarnição já havia localizado e prendido outros dois indivíduos com condenações definitivas
No porto oficial, as autoridades bolivianas realizaram a entrega formal do preso à equipe do NIIF
2ª fase da Operação Rescaldo avançou após a análise técnica de dispositivos eletrônicos
As investigações apontam indícios de estelionato com características de organização criminosa e possível sonegação fiscal
Nome da operação, 'Rompere', faz alusão à necessidade de interromper o ciclo de fraudes
Operação Nacional Proteção Integral IV cumpre 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva
Investigações tiveram como ponto de partida uma ocorrência registrada em março
Golpe se tornava violento quando as vítimas tentavam interromper os pagamentos de altas taxas
Segundo as investigações, "Bracinho" é apontado como um braço forte do bando especializado no tráfico interestadual de entorpecentes
As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal
Operação Itaberaba cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Rondônia e em Mato Grosso
As investigações apontam que a influenciadora mantém "estreitos vínculos" com uma facção criminosa
Prisão dessas lideranças representa um duro golpe na estrutura do crime organizado
Conta com o apoio das polícias civis de Goiás e do Distrito Federal
Criminoso foragido tinha dois mandados de prisão
Ele estava ainda com dois mandados de prisão em aberto
Operação é fruto de um esforço coordenado entre a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal
Viaturas da PF e de outras forças de segurança que compõem o grupo integrado foram vistas em diferentes bairros
Além de Paulo Henrique Costa, advogado ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro também foi alvo da ação
Raphael Sousa Oliveira está entre alvos da operação "Narco Fluxo" da Polícia Federal
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