A polícia acredita que o dinheiro está ligado a um esquema de pirâmide financeira no valor de US$ 1 bilhão da empresa Telexfree, que afirmava oferecer serviços de telefonia pela internet no mundo todo.
"Os diálogos não deixam dúvidas de que Geddel Vieira Lima e Eduardo Cunha buscavam contrapartidas indevidas junto às diversas empresas mencionadas ao longo da representação, visando à liberação de créditos que estavam sob a gestão da vice-presidência de G
De acordo com os investigadores, o esquema teve a participação do vice-presidente de Pessoa Jurídica do banco, do vice-presidente de Gestão de Ativos e de um servidor do banco.
Com o novo modelo em papel da Casa da Moeda, a partir do dia 3 de janeiro o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) iniciará a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Rondônia, onde há 709,1 mil condutores de veículos distribuídos em div
Além das áreas citadas, os setores de transporte, turismo e infraestrutura também envolveram esquemas fraudulentos. Conforme informações da Veja, foram deflagradas 247 operações envolvendo desvios das verbas enviadas do governo federal para os municípios
A condenação é resultado de ação civil pública, ajuizada pelo Promotor de Justiça de Buritis, Rodrigo Leventi Guimarães.
O MPF/RO pede que a Justiça Federal condene os réus às penas do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa
Os possíveis atos ilícitos culminaram na deflagração da operação “Imprevidência” pela Polícia Federal que prendeu quatro pessoas e cumpriu mais de 30 mandados judiciais.
Os agentes continuam em campo com as ações, investigando outros órgãos e empresas que tenham ligação com as denúncias feitas na DPF-RO.
Uma das residencias alvo é a do irmão do prefeito, empresário Gilson Nazif.
Um caso inusitado, considerado inédito no país, foi registrado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nesta semana. O deputado Mário Jardel, do PSD, encaminhou pedido de aposentadoria por invalidez ao legislativo gaúcho. Ele responde a processo de
Desse modo, para se entender o processo é preciso que se saiba que o caso dos docentes foi processado nos autos principais e o dos técnico-administrativos na Carta de Sentença. Porém, houve equívocos na juntada de documentos e decisões, daí porque se alud
Segundo o delegado, Marcos agia concorrendo a processos licitatórios com uma empresa no nome de sua esposa, uma jovem que foi ouvida coercitivamente,
Eles tiveram a prisão decretada de forma preventiva. Não há informações oficiais do que levaram à prisão de ambos. Entretanto, comenta-se que o motivo seria supostos fraudes em licitações.
O grupo tem uma dívida bruta de R$ 110 bilhões e algumas empresas passam por dificuldades para honrar pagamentos. Um dos principais casos é o da Odebrecht Óleo e Gás que está renegociando US$ 3 bilhões em dívidas, mas que depende de uma negociação que tra
Os dados dizem respeito à supostas fraudes que estariam sendo cometidas no FIES e ainda a vendas de vagas em cursos disputados.
17 pessoas foram condenadas por envolvimento com fraudes em cartões de crédito
O serviço já está disponível em unidades de saúde do Rio de Janeiro, Goiás, Acre, Pará, Bahia, Ceará, Ceará, Roraima, Minas Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal.
OPERAÇÃO - PF investiga lavagem de dinheiro em verbas públicas estadual
Em depoimento, o ex-diretor do Daerp contou que esteve em Campo Grande (MS) acompanhado do então superintendente da autarquia, para visitar uma unidade da empresa Águas Guariroba, braço da Aegea naquele município. Nessa ocasião, ambos estiveram com Amin,
PF desarticula grupo criminoso que fraudava a Previdência
Lava Jato rastreia propina a senadores do PMDB e cita Valdir Raupp
Pesquisa do Ibope realizada para a área de varejo do Google chegou a um resultado semelhante: 47% dos internautas declararam que planejam antecipar compras de Natal na megaliquidação.
A quadrilha era composta de empresários, contadores e funcionários públicos estaduais e um dos empresários é Geraldo da Rondônia atualmente no PHS.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que as fraudes descobertas não colocam em risco o Enem. “O calendário está mantido. As (descobertas de) fraudes são resultado de uma ação de inteligência articulada entre PF e Inep. Os responsáveis serão pun
“Olhem a quantidade de desperdício, fraudes e abusos que temos. É incrível”, declarou Trump na ocasião. Ele disse que, se eleito, iria recuperar os empregos “roubados” por China, Japão, Índia e Brasil.
No cumprimento de 48 mandados de busca e apreensão, a PF apreendeu R$ 320 mil, em três moedas (euros, dólares e reais), além de 12 veículos de luxo. Só em um dos locais, o montante apreendido foi de R$ 160 mil.
MPF pede e redação do Enem 2016 pode ser anulada
Para deflagrar as operações, uma das estratégias da PF foi analisar os gabaritos apresentados em anos anteriores de pessoas que teriam apresentado respostas suspeitas de fraude e que fariam a prova novamente neste ano.
Segundo a Polícia Federal, o candidato tinha equipamentos eletrônicos presos ao corpo com pontos de escuta nos ouvidos. Em depoimento dado na sede da superintendência do órgão em Fortaleza, o candidato se identificou como secretário da saúde de um municíp
Operação da PF combate fraude no Enem em sete estados
Único prefeito eleito pelo PT em capitais é denunciado por fraudes
Os artistas não são investigados nem suspeitos de nenhuma irregularidade, pois as fraudes teriam sido cometidas pelas empresas, segundo a Polícia Federal.
A culpa é sempre do TCE-RO e do MPE-RO - Valdemir Caldas
NIKÉ – MP oferece denúncia contra prefeito, vereador, empresários e servidores
MP tinha “folha paralela”; ex-procurador teria desviado mais de R$ 8 milhões
A ordem partiu dos empresários, apreensivos com a investigação que tem como alvos, não só as bandas, mas também empresas na área de shows e eventos. O grupo Aviões do Forró já está sendo investigado por fraudes no imposto de renda.
Estatísticos denunciam fraudes em pesquisas eleitorais
Após investigação, 'Aviões do Forró' deve cancelar shows
JAVA - PF deflagra operação que investiga fraude à Receita Federal
Os envolvidos tiveram seus sigilos fiscais quebrados pela investigação, o que ajudou a localizar diversas pessoas físicas e jurídicas envolvidas e utilizadas para a consecução dos delitos.
Locais de prova do Enem 2016 devem ser divulgados hoje
PF deflagra operação contra grupos responsáveis por bandas de forró
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