A investigação foi iniciada a partir de autos de infração lavrados pela SEFIN, que foram encaminhados ao Ministério Público
Foram cumpridos mandados judiciais em Rondônia, Sergipe, Paraná e Bahia. Sendo 10 de prisão e 20 de busca e apreensão
Mãe da influenciadora, Solange Alves Bezerra, também será solta. Decisão, no entanto, não contempla o cantor Gusttavo Lima
Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão
Também já havia constituído em São Luiz um despachante similar aos utilizados em Ariquemes
Polícia investiga possível lavagem de dinheiro; conselheiro do TCE e juiz do TJ foram alvos
Autores são investigados pelos crimes de gestão fraudulenta e/ou temerária, organização criminosa e lavagem de dinheiro
Segundo a polícia para a aprovação da Lei foi necessário o pagamento de vantagem indevida para agentes públicos integrantes do esquema criminoso
Diante da situação, o acusado poderá passar o Natal na cadeia, pois foi levado ao Departamento de Flagrantes
Ministro-relator reforça organização criminosa na Prefeitura de Ji-Paraná
Foram apreendidos veículos, celulares e documentos
Foram cumpridas buscas na Secretaria de Educação de Ji-Paraná, além da Sede do SUGAT, três escritórios da empresa RONDOMAQ e cinco residências
Ação foi realizada em Cacoal
Desembargadores não aceitaram agravo de instrumento impetrado por defesa do prefeito afastado por suspeitas de corrupção
Outras três pessoas, incluindo filha do servidor, também foram denunciadas por associação criminosa, estelionato e corrupção ativa
Os dois são terrivelmente Bolsonaristas e gostam de chamar Lula de Ladrão
Foco da operação foi uma organização criminosa responsável por fraudes em licitação e desvio de recursos públicos na Prefeitura Municipal de Ji-Paraná
As investigações revelaram um esquema de licitação fraudada e direcionada para a aquisição de luminárias de LED
A operação contou com a participação de diversos agentes federais
Os outros dois envolvidos, que também seriam estrangeiros, conseguiram escapar levando o telefone da vítima
Ao todo, 85 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta quinta-feira (9) em sete estados
"Não é possível uma reconstrução do país sem que revisemos o que vimos, chamando de vida e de humanidade!
Agentes cumprem 27 mandados de busca e apreensão em 7 estados e no DF
As investigações começaram no final de 2021
Agentes federais cumprem 63 ordens judiciais em sete estados contra crimes que causaram rombo de R$ 1,1 bilhão
O esquema que vinha ocorrendo desde o ano de 2015 acabou gerando um dano tributário de mais de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) aos cofres públicos
Os investigados podem responder por associação criminosa, usurpação de bens da União, extração ilegal de minério sem autorização do órgão competente cujas penas somadas podem ultrapassar 9 (nove) anos
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de capitais e falsidade ideológica, cujas penas máximas somadas chegam a 23 anos
A ação da polícia investiga um esquema criminoso chefiado por empresários acusados de lavagem de dinheiro recebidos de maneira fraudulentas em licitações
A análise bancária feita pela Polícia Federal apontou ainda que, entre os anos de 2019 e 2021, o grupo criminoso movimentou mais de R$ 16 bilhões de reais em suas contas bancárias
Operação “Paper Wood” cumpre 05 Mandados de Busca e Apreensão e promove o sequestro e bloqueio de mais de dois milhões e meio de reais
Valores e metal precioso estava no escritório de um dos investigados, que não teve o nome revelado
Todos os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Vilhena/RO
Na ação de hoje, cerca de 70 policiais federais cumprem 19 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens, em residências e empresas localizadas nos municípios de Vilhena/RO, Pimenta Bueno/RO, Cerejeiras/RO, Ji-Paraná/RO, Porto Velho/RO, Guajará-Mirim/RO e Campos de Júlio/MT
O que não foi explicado até hoje é como Marcos Rogerio conheceu o acusado, quem indicou e qual a função específica dentro do gabinete do senador
O delegado Swami Otto, titular da Defraude, esclareceu que os crimes investigados são de Estelionato, Falsificação de Documento Público, Corrupção Passiva e Associação Criminosa
No texto da decisão, Justiça afirma não ter provas suficientes para a prisão do DJ
O esquema potencialmente utiliza despachantes e servidores públicos de órgãos de trânsito para a baixa de gravames tributários
Músico foi preso acusado de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Defesa nega participação dele nos crimes
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